采購公告

公告編號：XTXYGG202504171

一、采購項目基本情況

采購項目編號：LX[2025]040008

采購項目名稱：華潤信托反洗錢監測企業外部數據采購項目

采購內容或范圍：本項目基于7萬的客戶量進行數據采購。7萬名客戶累計至少一次企業工商基本信息及其他擴展信息查詢，其中針對約1000名私募機構客戶每日還需進行1次輿情監測查詢。具體內容如下：
（1）企業基礎數據采購：新增外部數據源作為天眼查的補充，含企業狀態、實控人、股東、名稱、住所、經營范圍、可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限；法定代表人或負責人信息信息；客戶受益所有人信息；輿情監測（負面新聞、行政處罰、司法大數據；被執行人、失信被執行人、立案、行政處罰等）。通過智能調配不同數據源，實現按業務場景精準調用，優化數據資源配置，避免重復投入。
（2）企業擴展數據采購：新增企業客戶工商信息變更、受益所有人變更、空殼公司識別、限制高消費、風險決策評分及盡調程度建議等內容，完善客戶風險畫像體系。

二、供應商資格要求

1. 資格審查標準(1):具有獨立法人資格（提供營業執照）；
2. 資格審查標準(2):近2年內具有1項工商數據接入案例（提供合同首頁、簽章頁及內容頁或其他證明材料）；
3. 資格審查標準(3):響應單位近三年不屬于在“信用中國”網站查明的失信被執行人。

三、

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來源：中國電力招標采購網?